A Panama papírok jelentése (mi azok, fogalma és meghatározása)

Mik a Panama Papers:

A Papeles de Panamá (vagy a Panama Papers angol nyelven) a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodától származó 11,5 millió dokumentum szivárgásának széles körű újságírói vizsgálatára utal, amelynek fő üzleti tevékenysége olyan offshore társaságok létrehozása és irányítása volt, amelyek szoktak pénzmosás az adóparadicsomokban.

A panamai papírok felfedték a tőke elrejtésének, a pénzmosásnak és az adócsalásnak a globális rendszerét, amelyben a politikusok, vezetők és közszereplők vesznek részt.

Azt mondják, hogy több mint 140 politikát és elismert háttérrel rendelkező embert több mint 214 000 adócsalással foglalkozó szervezethez kapcsolódnak, amelyek világszerte több mint 200 országban találhatók (egyikük sem Észak-Amerika Egyesült Államokban).

Felfedezték például, hogy hetvenkettő és korábbi államfő vesz részt, például ukrán Petró Porošenko, argentin elnök Mauricio Macri vagy volt izlandi miniszterelnök, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

A vezetők közeli embereket is bevonják, például David Cameron apja, a volt brit miniszterelnök vagy az orosz elnök, Vlagyimir Putyin barátja. Lionel Messi futballista az offshore társaságokhoz is kapcsolódik.

A panamai papírok kivizsgálását annyiban tette lehetővé, hogy egy anonim forrás 2,6 terabyte bizalmas információt küldjön a Süddeutsche Zeitung német újságnak, amely ezt megosztotta a nyomozó újságírók nemzetközi konzorciumával, amely globális szintre vitte a kutatást.

társaságok offshore

Cégek offshore azok a vállalatok, amelyeknek székhelye olyan országokban vagy régiókban nyújtva bizonyos adókedvezmények, bár nem folytat pénzügyi tevékenységet. Miért történik ez? Nos, mivel néhány társaság vagy polgár számára adózás szempontjából kényelmesebb az offshore társaság megnyitása, mint a származási országukban folytatott üzleti tevékenység.

Azokat az országokat, amelyek ezeket a lehetőségeket kínálják - általában szigeteken vagy távoli régiókban - adóparadicsomoknak hívják, mivel az adókedvezmények mellett szigorú mérlegelési jogkört és titoktartást kínálnak. Ez az oka annak, hogy néha az offshore társaságokat illegális vagy erkölcsileg elítélendő célokra használják fel, például pénzmosás, adócsalás vagy pénzbecslés céljából. Ezt fedezték fel a panamai papírokban a Mossack Fonseca ügyvédi iroda irodájának kiszivárgásával.

Lásd még:

• Cégek offshore .Lavado pénzt.