A pénzmosás jelentése (mi ez, fogalma és meghatározása)

Mi a pénzmosás:

A pénzmosást vagy pénzmosást olyan műveletnek vagy műveletcsoportnak nevezik, amelynek célja az illegális tevékenységekből származó tőke jogszerűvé tétele.

Ebben az értelemben a pénzmosás vagy a pénzmosás célja éppen az illegális pénzeszközök vagy vagyonok újbóli bevezetése a pénzügyi rendszerbe, a jogszerűség megjelenésével annyiban, hogy adókat vetnek fel, és úgy tűnik, hogy a törvényes tevékenység terméke, ami mindezt megnehezíti. a hatóságnak, hogy megtudja annak valódi eredetét.

Ahhoz, hogy pénzmosás létezzen, először azonban olyan bűncselekményt kell elkövetni, amelyen keresztül bizonyos gazdasági haszon megszerzése megtörtént, mivel ezt a pénzt fogják újra bevezetni a pénzügyi piacokra.

A pénzmosást általában a maffia, a szervezett bűnözés, a csempészet, a kábítószer-kereskedelem stb.

A mosott pénz, más néven fekete pénz, több bűncselekményből származhat, például lopásból, zsarolásból, korrupcióból, sikkasztásból, kábítószer- és fegyverkereskedelemből, prostitúcióból, csempészetből vagy adócsalásból. adózás offshore társaságokon keresztül stb.

Lásd még

• Korrupció offshore cégek .

A pénzmosást különféle módon hajtják végre: a bankok és az állami intézmények közötti komplikációk hálózatán keresztül, az adóparadicsomokban héjvállalatok létrehozásával, áruk értékesítésével, banki vagy elektronikus átutalásokkal, kettős számlázással, beszerzéssel hitelgaranciák, vagy az állam által meghatározott időnként adóimnézia igénybevétele.

Mint ilyen, a pénzmosás önálló bűncselekmény, vagyis a bűncselekmény elkövetése nem igényel előzetes bírósági ítéletet, hanem önmagában bűncselekménynek minősül.

A pénzmosás szakaszai

Pontosabban, a pénzmosást három különböző szakaszban hajtják végre, hogy elrejtsék vagy akadályozzák a pénzeszközök illegális tevékenységektől való származásának felfedezését:

• Az elhelyezés, amely a bevezetése az illegális források pénzügyi rendszer révén a hazai műveletek vagy internaciones.La rétegződés, ami a szétválasztása alapok egy sor műveletek és tranzakciók, amelyek célja, hogy elhomályosítja a nyomvonal eredetét a pénzt. az integráció, amely az újra - belépés a gazdaság a tiltott alapok magán és kereskedelmi ügyletek, hogy úgy tűnik, hogy legitim.